58. Aniž je dotčeno provedení směrnice (EU) 2015/849 ve vnitrostátním právu, měl by mít člen …

Aniž je dotčeno provedení směrnice (EU) 2015/849 ve vnitrostátním právu, měl by mít člen vedoucího orgánu určený jako odpovědný za provádění právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí (EU) 2015/849¹² dobré znalosti, dovednosti a relevantní zkušenosti v oblasti určování a posuzování rizik praní peněz nebo financování terorismu a zásad, kontrol a postupů v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu. Tato osoba by měla mít náležité povědomí o tom, do jaké míry jí obchodní model instituce vystavuje rizikům praní peněz nebo financování terorismu.

¹² Určení člena vedoucího orgánu jako odpovědného za boj proti praní peněz se provádí pro účely rozdělení povinností a není jím dotčena konečná odpovědnost vedoucího orgánu v řídící funkci za každodenní řízení instituce a jeho odpovědnost za veškeré činnosti instituce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/