58. Fără a aduce atingerii transpunerii la nivel național a Directivei 2015/849/UE, membrul …

Fără a aduce atingerii transpunerii la nivel național a Directivei 2015/849/UE, membrul organului de conducere identificat ca fiind responsabil cu punerea în aplicare a legilor, a regulamentelor și a prevederilor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2015/849¹² trebuie să aibă cunoștințe și aptitudini bune și experiență relevantă în identificarea și evaluarea riscurilor asociate spălării banilor sau finanțării terorismului precum și în ceea ce privește politicile, mecanismele de control și procedurile privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Persoana respectivă trebuie să dea dovadă de o bună înțelegere a măsurii în care modelul de afaceri al instituției este expus riscurilor asociate spălării banilor sau finanțării terorismului.

¹² Identificarea unui membru al organului de conducere ca fiind responsabil cu combaterea spălării banilor se face în scopul alocării atribuțiilor și nu aduce atingere responsabilității finale a organului de conducere în funcția sa de conducere pentru administrarea curentă a instituției, nici responsabilității acestuia față de toate activitățile instituției.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/