175. Компетентните органи следва да проверят дали се предвижда създаването на функция за нормативно …

Компетентните органи следва да проверят дали се предвижда създаването на функция за нормативно съответствие по отношение на борбата с ИП/ФТ, която да следи за спазване на специфичните регулаторни и вътрешни политики в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на функцията за нормативно съответствие или отделно от нея.

9.4.5 Политика по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/