175. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι προβλέπεται να δημιουργηθεί μια λειτουργία …

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι προβλέπεται να δημιουργηθεί μια λειτουργία συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είτε εντός είτε χωριστά από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης. 10.4.5 Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/