175. Le autorità competenti dovrebbero verificare che sia prevista l’istituzione di una funzione di …

Le autorità competenti dovrebbero verificare che sia prevista l’istituzione di una funzione di conformità AML/CTF per la conformità rispetto alla normativa specifica in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e alle politiche interne, all’interno della funzione di conformità

• o separatamente dalla stessa.

9.4.5 Politica AML/CFT

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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