175. Właściwe organy powinny sprawdzić, czy przewiduje się utworzenie komórki ds. nadzoru zgodności …

Właściwe organy powinny sprawdzić, czy przewiduje się utworzenie komórki ds. nadzoru zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu zapewnienia zgodności z konkretnymi regulacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i z polityką wewnętrzną, w ramach komórki ds. nadzoru zgodności z prawem lub niezależnie od niej.

9.4.5 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/