175. De bevoegde autoriteiten moeten vaststellen dat het de bedoeling is een …

De bevoegde autoriteiten moeten vaststellen dat het de bedoeling is een AML/CTF-nalevingsfunctie voor de naleving van de specifieke regelgeving inzake het witwassen van geld of de financiering van terrorisme en het interne beleid op te zetten, hetzij binnen de nalevingsfunctie, hetzij los daarvan.

9.4.5 AML/CFT-beleid

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/