175. Kompetentajām iestādēm būtu jāpārbauda, vai ir paredzēts izveidot nelikumīgi iegūtu līdzekļu …

Kompetentajām iestādēm būtu jāpārbauda, vai ir paredzēts izveidot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas/terorisma finansēšanas apkarošanas atbilstības funkciju, lai nodrošinātu atbilstību konkrētajam nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas/terorisma finansēšanas apkarošanas regulējumam un iekšējai politikai — vai nu atbilstības funkcijas ietvaros, vai atsevišķi no tās. 9.4.5 Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas politika

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/