175. De kompetente myndigheder bør efterprøve, at en AML/CTF-compliancefunktion til overholdelse af …

De kompetente myndigheder bør efterprøve, at en AML/CTF-compliancefunktion til overholdelse af den specifikke ML/TF-forordning og interne politikker påtænkes oprettet, enten inden for eller adskilt fra compliancefunktionen.

9.4.5 AML/CFT-politik

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/