175. Autoritățile competente trebuie să verifice dacă se are în vedere instituirea unei funcții de …

Autoritățile competente trebuie să verifice dacă se are în vedere instituirea unei funcții de conformitate privind CSB/CFT pentru a asigura conformitatea cu regulamentul și politicile interne specifice privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, fie în cadrul funcției de conformitate, fie separat de aceasta.

9.4.5 Politica de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/