175. Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas vastavuskontrolli funktsiooni raames või sellest …

Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas vastavuskontrolli funktsiooni raames või sellest eraldi on ette nähtud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna vastavuskontrolli funktsiooni ja sisepoliitika loomine, et tagada rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitlevate õigusaktide järgimine.

9.4.5 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/