175. Toimivaltaisten viranomaisten olisi todennettava, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Toimivaltaisten viranomaisten olisi todennettava, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten noudattamista valvova toiminto, jolla on nimenomaiset rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevat sääntelykäytännöt ja sisäiset käytännöt, on määrä perustaa joko säännösten noudattamista valvovaan toimintoon tai erilleen siitä.

9.4.5 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakäytäntö

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/