175. Las autoridades competentes verificarán que se prevé la creación de una función de …

Las autoridades competentes verificarán que se prevé la creación de una función de cumplimiento en materia de PBC/FT, ya sea dentro de la función de cumplimiento o separada de ella que velará por la observancia de la normativa específica en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y de las políticas internas.

9.4.5 Política de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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