+Член 38 2

Член 38 2

2.   ОБИП издава препоръка към кредитните институции и финансовите институции, когато има опасения, че институциите респонденти в трети държави попадат в някоя от следните ситуации:

a)

те са в тежко, повтарящо се или системно нарушение на изискванията за БИП/БФТ;

б)

имат слабости във вътрешните си политики, процедури и механизми за контрол, които е вероятно да доведат до тежки, повторни или системни нарушения на изискванията в областта на БИП/БФТ;

в)

разполагат с вътрешни политики, процедури и механизми за контрол, които не са съизмерими с рисковете от изпиране на пари, свързани с него предикатни престъпления и финансиране на тероризма, на които е изложена институцията респондент на третата държава.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти