+Artikolu 38 2

Artikolu 38 2

2.   L-AMLA għandha toħroġ rakkomandazzjoni indirizzata lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu u lil istituzzjonijiet finanzjarji meta jkun hemm tħassib li l-istituzzjonijiet rispondenti f’pajjiżi terzi jaqgħu fi kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu qed jiksru b’mod serju, ripetut jew sistematiku r-rekwiżiti tal-AML/CFT;

(b)

ikollhom dgħufijiet fil-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli interni tagħhom li x’aktarx jirriżultaw fi ksur serju, ripetut jew sistematiku tar-rekwiżiti tal-AML/CFT;

(c)

ikollhom fis-seħħ politiki, proċeduri u kontrolli interni li ma jkunux proporzjonati mar-riskji tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu li għalihom tkun esposta l-istituzzjoni rispondenti tal-pajjiż terz.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards