+Artikel 38 2
|
Artikel 38 2
2. De AMLA doet een aanbeveling aan kredietinstellingen en financiële instellingen indien er bezorgdheid bestaat dat respondentinstellingen uit een derde land zich in een van de volgende situaties bevinden:
|
a)
|
zij begaan ernstige, herhaalde of systematische inbreuken op de AML/CFT-vereisten;
|
|
b)
|
zij hebben zwakke punten in hun interne gedragslijnen, procedures en controles die waarschijnlijk zullen leiden tot ernstige, herhaalde of systematische inbreuken op de AML/CFT-vereisten;
|
|
c)
|
zij beschikken over interne gedragslijnen, procedures en controles die niet afgestemd zijn op de risico’s van witwassen, basisdelicten en terrorismefinanciering waaraan de respondentinstelling uit het derde land is blootgesteld.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|