+Članak 38. 2
|
Članak 38. 2
2. AMLA izdaje preporuku upućenu kreditnim institucijama i financijskim institucijama ako postoji zabrinutost da se respondentne institucije u trećim zemljama nalaze u jednoj od sljedećih situacija:
|
(a)
|
teško, opetovano ili sustavno krše zahtjeve za SPNFT;
|
|
(b)
|
u njihovim unutarnjim politikama, postupcima i kontrolama postoje nedostaci koji će vjerojatno rezultirati teškim, opetovanim ili sustavnim kršenjem zahtjeva za SPNFT;
|
|
(c)
|
imaju uspostavljene unutarnje politike, postupke i kontrole koje nisu razmjerne rizicima od pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma kojima je izložena respondentna institucija treće zemlje.
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|