+Článok 38 2

Článok 38 2

2.   Úrad AMLA vydá odporúčanie určené úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám, ak existujú obavy, že sa respondentské inštitúcie v tretích krajinách nachádzajú v ktorejkoľvek z týchto situácií:

a)

závažným spôsobom, opakovane alebo systematicky porušujú požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

b)

majú nedostatky vo svojich vnútorných politikách, postupoch a kontrolách, ktoré môžu viesť k závažnému, opakovanému alebo systematickému porušovaniu požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

c)

majú zavedené vnútorné politiky, postupy a kontroly, ktoré nie sú úmerné rizikám prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, ktorým je respondentská inštitúcia z tretej krajiny vystavená.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy