+Airteagal 38 2

Airteagal 38 2

2.   Eiseoidh AMLA moladh a bheidh dírithe ar institiúidí creidmheasa agus institiúidí airgeadais i gcás ina bhfuil ábhair imní ann go dtagann institiúidí is freagróirí i dtríú tíortha faoi aon cheann de na cásanna seo a leanas:

(a)

tá sárú tromchúiseach, leanúnach nó córasach ar cheanglais AML/CFT ar bun acu;

(b)

tá laigí ag baint lena mbeartais, lena nósanna imeachta agus lena rialuithe inmheánacha ar dócha go mbeidh sáruithe tromchúiseacha, leanúnacha nó córasacha ar cheanglais AML/CFT mar thoradh orthu;

(c)

tá beartais, nósanna imeachta agus rialuithe inmheánacha i bhfeidhm acu nach bhfuil i gcomhréir leis na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid, lena chionta preideacáide agus le maoiniú sceimhlitheoireachta ar a bhfuil an institiúid tríú tír is freagróir neamhchosanta.

1. Forbhreathnú

,

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin