Член 77 1

a)

копие на документите и информацията, получени в процеса на извършване на комплексната проверка на клиента съгласно глава III, включително информацията, получена чрез средства за електронна идентификация;

б)

отчетност във връзка с оценката, предприета съгласно член 69, параграф 2, включително разгледаната информация и обстоятелства и резултатите от тази оценка, независимо дали водят до предаване на ЗФР на уведомление за съмнителни сделки или не, както и копие на тези уведомления за съмнителни сделки, ако има такива;

в)

подкрепящите доказателства и отчетността за сделките, които се състоят от оригиналните документи или копия, допускани в съдебното производство като доказателство съгласно приложимото национално право, и които са необходими за идентифициране на сделките;

г)

когато участват в партньорства за обмен на информация съгласно глава VI, копия от документите и информацията, получени в рамките на тези партньорства, и отчетност във връзка с всички случаи на обмен на информация.