Člen 77 1

(a)

kopijo dokumentov in informacije, pridobljene pri izvajanju skrbnega pregleda strank na podlagi poglavja III, vključno z informacijami, pridobljenimi s sredstvi elektronske identifikacije;

(b)

evidenco ocen, opravljenih na podlagi člena 69(2), vključno z obravnavanimi informacijami in okoliščinami ter rezultati takih ocen, ne glede na to, ali se na podlagi takih ocen FIU predloži poročilo o sumljivi transakciji ali ne, ter kopijo poročila o sumljivi transakciji, če obstaja;

(c)

dokazno dokumentacijo in evidence transakcij z originalnimi listinami ali kopijami, ki so po veljavnem nacionalnem pravu sprejemljive kot dokaz v sodnem postopku ter so potrebne za identifikacijo transakcij.

(d)

kadar sodelujejo v partnerstvih za izmenjavo informacij na podlagi poglavja VI, kopije dokumentov in informacij, pridobljenih v okviru teh partnerstev, ter evidence vseh primerov izmenjave informacij.