+Članak 77. 1
|
Članak 77. 1
1. Obveznici čuvaju sljedeću dokumentaciju i informacije:
|
(a)
|
presliku dokumentacije i informacija pribavljenih pri provedbi dubinske analize stranke na temelju poglavlja III., uključujući informacije pribavljene elektroničkom identifikacijom;
|
|
(b)
|
evidenciju procjene provedene na temelju članka 69. stavka 2., uključujući informacije i okolnosti koje se razmatraju te rezultate takve procjene, bez obzira na to dovodi li takva procjena do podnošenja prijave o sumnjivoj transakciji FOJ-u, i primjerak prijave o sumnjivim transakcijama, ako postoji;
|
|
(c)
|
prateću dokumentaciju i evidenciju o transakcijama, uključujući izvorne dokumente ili preslike dokumenata koji su prihvatljivi u sudskim postupcima na temelju primjenjivog nacionalnog prava i koji su potrebni za identificiranje transakcija;
|
|
(d)
|
ako sudjeluju u partnerstvima za razmjenu informacija na temelju poglavlja VI., preslike dokumentacije i informacija dobivenih u okviru tih partnerstava te evidenciju svih slučajeva razmjene informacija.
|
Obveznici osiguravaju da se dokumentacija, informacije i evidencije koji se vode na temelju ovog članka ne redigiraju.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|