Artikkel 77 1

a)

koopia dokumentidest ja teabest, mis on saadud kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamisel vastavalt III peatükile, sealhulgas e-identimise vahendite abil saadud teave;

b)

andmed artikli 69 lõike 2 kohaselt tehtud hindamise kohta, sealhulgas arvesse võetud teabe ja asjaolude kohta ning selliste hindamistulemuste kohta, olenemata sellest, kas sellise hindamise tulemusel esitatakse rahapesu andmebüroole kahtlastest tehingutest teade või mitte, ning vajaduse korral neid kahtlasi tehinguid käsitleva teate koopia;

c)

tehingute tõendusmaterjal ja teave originaaldokumentidena või koopiatena, mida võib kohaldatava riigisisese õiguse kohaselt kasutada kohtumenetluse käigus tehingute tuvastamiseks;

d)

kui nad osalevad VI peatüki kohastes teabejagamispartnerlustes, siis nende partnerluste raames saadud dokumentide ja teabe koopiad ning kõigi teabevahetuse juhtumite andmed.