143. Instituce by měly zavést vhodné procesy a postupy, které zajistí, že budou plnit své …

Instituce by měly zavést vhodné procesy a postupy, které zajistí, že budou plnit své povinnosti v kontextu boje proti praní peněz a financování terorismu. Instituce by měly posoudit svou expozici riziku, že mohou být využity pro účely praní peněz a financování terorismu, a bude - li to nutné, přijmout zmírňující opatření pro omezení těchto rizik, jakož i operačních rizik a rizika ztráty dobré pověsti, která jsou s nimi spojena. Instituce by měly přijmout opatření zajišťující, že si budou jejich pracovníci těchto rizik praní peněz a financování terorismu vědomi a dopadu, které má praní peněz a financování terorismu na instituci a integritu finančního systému.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.