143. Gli enti dovrebbero attuare processi e procedure adeguati che garantiscano il rispetto dei …

Gli enti dovrebbero attuare processi e procedure adeguati che garantiscano il rispetto dei loro obblighi nel contesto della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Gli enti dovrebbero valutare la loro esposizione al rischio di essere utilizzati a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e, se necessario, adottare misure di mitigazione volte a ridurre tali rischi, nonché i rischi operativi e reputazionali a questi collegati. Gli enti dovrebbero prendere misure per garantire che il loro personale sia consapevole dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e degli effetti del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sull’ente e sull’integrità del sistema finanziario.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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