143. Las entidades deberían implementar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen el …

Las entidades deberían implementar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las entidades deberían evaluar su exposición al riesgo de ser utilizadas con fines de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y, en caso necesario, adoptar medidas para mitigar dichos riesgos y los riesgos operativos y reputacionales que conllevan. Las entidades deberían adoptar medidas para asegurarse de que su personal conozca los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y sea consciente del impacto de dichas actividades en la entidad y en la integridad del sistema financiero.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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