143. Įstaigos turėtų įgyvendinti tinkamus procesus ir procedūras, kuriais užtikrinama, kad jos …

Įstaigos turėtų įgyvendinti tinkamus procesus ir procedūras, kuriais užtikrinama, kad jos laikytųsi savo įsipareigojimų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje. Įstaigos turėtų įvertinti riziką, kad jomis gali būti pasinaudota pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais, ir prireikus turėtų imtis rizikos mažinimo priemonių, kad sumažintų tą riziką ir su ja susijusią operacinę riziką ir reputacijos riziką. Įstaigos turėtų imtis priemonių siekdamos užtikrinti, kad jų darbuotojai žinotų apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo poveikį įstaigai ir finansų sistemos vientisumui.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.