143. Instellingen dienen ervoor te zorgen dat zij beschikken over passende processen en procedures …

Instellingen dienen ervoor te zorgen dat zij beschikken over passende processen en procedures die waarborgen zij voldoen aan hun verplichtingen in verband met het bestrijden van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Instellingen dienen de mate waarin zij zijn blootgesteld aan het risico dat zij worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering te beoordelen en dienen zo nodig maatregelen te nemen om die risico’s en hun daarmee verband houdende operationele risico’s en reputatierisico’s te beperken. Instellingen dienen maatregelen te nemen om te waarborgen dat hun personeelsleden zich bewust zijn van het risico van witwassen en terrorismefinanciering en van de gevolgen daarvan voor de instelling en de integriteit van financiële systeem.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.