143. Inštitúcie majú zaviesť vhodné procesy a postupy, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie ich …

Inštitúcie majú zaviesť vhodné procesy a postupy, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie ich povinností v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Inštitúcie majú posúdiť mieru vystavenia riziku, že môžu byť použité na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a v prípade potreby prijať zmierňujúce opatrenia na zníženie tohto rizika, ako aj s ním súvisiaceho operačného rizika a rizika poškodenia dobrej povesti. Inštitúcie majú prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli ich zamestnanci informovaní o takýchto rizikách prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a o vplyve, ktorý majú na inštitúciu a integritu finančného systému.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.