143. Az intézményeknek megfelelő folyamatokat és eljárásokat kell bevezetniük, amelyek biztosítják …

Az intézményeknek megfelelő folyamatokat és eljárásokat kell bevezetniük, amelyek biztosítják, hogy megfelelnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeiknek. Az intézményeknek fel kell mérniük, hogy ki vannak - e téve annak a kockázatnak, hogy felhasználhatják őket pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására, és szükség esetén intézkedéseket kell hozniuk e kockázatok és az ezekhez kapcsolódó működési és reputációs kockázatok csökkentése érdekében. Az intézményeknek intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítása érdekében, hogy alkalmazottaik tisztában legyenek az ilyen pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal, valamint a pénzmosásnak és terrorizmusfinanszírozásnak az intézményre és a pénzügyi rendszer integritására gyakorolt hatásával.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.