143. As instituições implementam processos e procedimentos adequados que assegurem o cumprimento …

As instituições implementam processos e procedimentos adequados que assegurem o cumprimento das obrigações que lhes incumbem no contexto do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. As instituições avaliam a sua exposição ao risco de serem utilizadas para efeitos de BC/FT e, caso necessário, tomam medidas de mitigação para reduzir esses riscos, assim como os seus riscos operacional e reputacional associados. As instituições tomam medidas para assegurar que os seus membros do pessoal estão cientes dos riscos de BC/FT e do impacto que o BC/FT tem na instituição e na integridade do sistema financeiro.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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