143. Instytucje powinny wdrożyć odpowiednie procesy i procedury zapewniające przestrzeganie …

Instytucje powinny wdrożyć odpowiednie procesy i procedury zapewniające przestrzeganie obowiązków instytucji w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Instytucje powinny ocenić swoją ekspozycję na ryzyko związane z wykorzystaniem instytucji do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz, jeśli to konieczne, podjąć kroki ograniczające takie ryzyko, a także powiązane z nim ryzyko operacyjne i ryzyko utraty reputacji. Instytucje powinny podjąć kroki w celu zapewnienia, aby ich personel był świadomy ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz wpływu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na instytucję i na rzetelność systemu finansowego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.