143. Les établissements devraient mettre en œuvre des processus et procédures appropriés leur …

Les établissements devraient mettre en œuvre des processus et procédures appropriés leur permettant de respecter les obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les établissements devraient évaluer leur exposition au risque d’être utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, si nécessaire, prendre des mesure d’atténuation visant à réduire ce risque, ainsi que les risques opérationnel et de réputation associés. Les établissements devraient prendre des mesures permettant de garantir que les membres de leur personnel connaissent ces risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que l’impact que ces pratiques ont sur l’établissement concerné et l’intégrité du système financier.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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