85. Pokud obezřetnostní posouzení rizik vede orgán obezřetnostního dohledu k důvodnému podezření …

Pokud obezřetnostní posouzení rizik vede orgán obezřetnostního dohledu k důvodnému podezření, že dochází nebo došlo k pra ní peněz a financování terorismu nebo k pokusům o ně v souvislosti s institucí nebo že instituce je vystavena zvýšenému riziku praní peněz a financování terorismu, měl by orgán obezřetnostního dohledu v souladu s čl. 97 odst. 6 směrnice 2013/36/EU neprodleně informovat orgán dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu této instituce a orgán EBA o svých zjištěních a obavách.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.