85. Kadar bo nitetni nadzornik na podlagi ocene bonitetnega tveganja upravičeno domneva, da v zvezi …

Kadar bo nitetni nadzornik na podlagi ocene bonitetnega tveganja upravičeno domneva, da v zvezi z institucijo poteka ali je potekalo pranje denarja ali financiranja terorizma oziroma se je zgodil njun poskus ali da je institucija izpostavljena večjemu tveganju PD/F T, bi moral bonitetni nadzornik v skladu s členom 97(6) Direktive 2013/36/EU o svojih ugotovitvah in pomislekih takoj uradno obvestiti nadzornika za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma za navedeno institucijo in organ EBA.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.