85. Kui usaldatavusnõuete täitmise riskihindamine annab usaldatavusnõuete täitmise järelevalve …

Kui usaldatavusnõuete täitmise riskihindamine annab usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijale põhjendatud aluse kahtlustada, et finantsinstitutsiooniga seoses pannakse toime, on toime pandud või üritatakse toime panna rahapesu või terrorismi rahastamist või et finantsinstitutsioon on avatud rahapesu ja terrorismi rahastamise suurenenud riskile, peaks usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija direktiivi 2013/36/EL artikli 97 lõike 6 kohaselt teavitama viivitamatult selle finantsinstitutsiooni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutust ja EBAt oma järeldustest ja kahtlustest.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.