85. Om riskbedömningen ger den finansiella tillsynsmyndigheten rimliga skäl att misstänka att …

Om riskbedömningen ger den finansiella tillsynsmyndigheten rimliga skäl att misstänka att penningtvätt eller finansiering av terrorism pågår eller har begåtts eller har gjorts i samband med ett institut eller att ett institut är exponerat för en ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, bör den finansiella tillsynsmyndigheten omedelbart underrätta institutets tillsynsmyndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och EBA om sina iakttagelser och farhågor i enlighet med artikel 97.6 i direktiv 2013/36/EU.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.