85. Qualora la valutazione del rischio prudenziale fornisca all’autorità di vigilanza prudenziale …

Qualora la valutazione del rischio prudenziale fornisca all’autorità di vigilanza prudenziale fondati motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati in relazione a un ente o che un ente sia esposto a un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe notificare immediatamente all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT di tale ente e all’ABE le sue conclusioni e dubbi ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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