85. Когато пруденциалната оценка на риска даде на органа за пруденциален надзор разумно основание …

Когато пруденциалната оценка на риска даде на органа за пруденциален надзор разумно основание да се съмнява, че във връзка с дадена институция се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризъм или че дадена институция е изложена на повишен риск от ИП/ФТ, този орган следва да уведоми незабавно надзорния орган за БИП/БФТ на съответната институция и ЕБО за констатациите и притесненията си в съответствие с член 97, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.