85. În cazul în care evaluarea prudențială a riscurilor oferă autorității de supraveghere …

În cazul în care evaluarea prudențială a riscurilor oferă autorității de supraveghere prudențială motive rezonabile să suspecteze că se săvârșește sau s - a săvârșit o faptă sau o tentativă de spălare a banilor ori de finanțare a terorismului în legătură cu o instituție sau că o instituție este expusă unui risc ridicat de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie să notifice imediat autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului al instituției respective și ABE cu privire la constatările și preocupările sale, în conformitate cu articolul 97 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.