85. Amikor a prudenciális kockázatelemzés alapján a prudenciális felügyeleti hatóság alapos okkal …

Amikor a prudenciális kockázatelemzés alapján a prudenciális felügyeleti hatóság alapos okkal feltételezi, hogy pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek vagy követtek el vagy kíséreltek meg egy intézménnyel kapcsolatban, vagy egy intézmény a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás fokozott kockázatának van kitéve, a prudenciális felügyeleti hatóságnak azonnal értesítenie kell az intézményért felelős, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságot és az EBH -t a megállapításairól és aggályairól a 2013/36/EU irányelv 97. cikkének (6) bekezdése szerint.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.