85. Cuando la evaluación del riesgo prudencial ofrezca al supervisor prudencial indicios razonables …

Cuando la evaluación del riesgo prudencial ofrezca al supervisor prudencial indicios razonables para sospechar que se están efectuando o intentando efectuar, o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo en relación con una entidad, o que una entidad está expuesta a un mayor riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el supervisor prudencial notificará inmediatamente al supervisor de PBC/FT de esa entidad y a la ABE sus conclusiones y preocupaciones, de conformidad con el artículo 97, apartado 6, de la Directiva 2013/36/UE.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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