85. Ako procjena bonitetnog rizika pruža bonitetnom nadzornom tijelu opravdane razloge za sumnju da …

Ako procjena bonitetnog rizika pruža bonitetnom nadzornom tijelu opravdane razloge za sumnju da je u vezi s određenom institucijom izvršeno pranje novca ili financiranje terorizma odnosno da je ono u tijeku, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji u tijeku, ili da za to postoji povećani rizik, bonitetno nadzorno tijelo treba odmah obavijestiti nadzorno tijelo za SPNFT o toj insti tuciji te obavijestiti EBA-u o njihovim zajedničkim nalazima i razlozima za zabrinutost u skladu s člankom 97. stavkom 6. Direktive 2013/36/EU.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.