85. Kai atlikusi prudencinį rizikos vertinimą, prudencinės priežiūros institucija turi pagrįstų …

Kai atlikusi prudencinį rizikos vertinimą, prudencinės priežiūros institucija turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad buvo arba yra plaunami pinigai ar finansuojamas terorizmas, tokią veiklą buvo arba yra bandoma vykdyti arba padidėjo jos rizika, ir ji yra susijusi su įstaiga, prudencinės priežiūros institucija turėtų nedelsdama pateikti tokios įstaigos už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingai priežiūros institucijai ir EBI savo išvadas ir susirūpinimą keliančius klausimus pagal Direktyvos 2013/36/ES 97 straipsnio 6 dalį.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.