37. Úvěrové nebo finanční instituce by měly zajistit, aby funkce zajišťování souladu s předpisy v …

Úvěrové nebo finanční instituce by měly zajistit, aby funkce zajišťování souladu s předpisy v oblasti praní peněz a financování terorismu fungovala průběžně jako součást celkového řízení kontinuity podnikání. Měla by počítat s možností, že kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu přestane vykonávat své funkce, a s dostupností zástupce s odpovídajícími dovednostmi a odbornými znalostmi, který by převzal funkce kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v případě, že by byl kontrolor po určitou dobu nepřítomen nebo by byla zpochybněna jeho bezúhonnost.

4.2.4 Povinnosti a úloha kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.