37. De kredietinstelling of financiële instelling dient er zorg voor te dragen dat de …

De kredietinstelling of financiële instelling dient er zorg voor te dragen dat de AML/CFT-nalevingsfunctionaris op doorlopende basis werkzaam is in het kader van haar algemene bedrijfscontinuïteitsbeheer. Zij houdt rekening met de mogelijkheid dat de AML/CFT-nalevingsfunctionaris uit zijn/haar functies wordt ontheven en zorgt dat er een plaatsvervanger beschikbaar is met de juiste vaardigheden en expertise waaraan de taken van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris kunnen worden gedelegeerd wanneer deze enige tijd afwezig is of zijn/haar integriteit niet langer buiten twijfel staat.

4.3.4 Taken en rol van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.