37. Ba cheart do na hinstitiúidí creidmheasa nó airgeadais a áirithiú go bhfeidhmíonn an fheidhm …

Ba cheart do na hinstitiúidí creidmheasa nó airgeadais a áirithiú go bhfeidhmíonn an fheidhm chomhlíonta AML/CFT ar bhonn leanúnach mar chuid dá bainistiú foriomlán ar leanúnachas gnó. Ba cheart go bhfreastalódh sé ar an bhféidearthacht go scoirfeadh an t-oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT dá fheidhmeanna agus go gcuirfí toscaire ar fáil a bhfuil na scileanna agus an saineolas cuí aige chun feidhmeanna an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT a ghlacadh i gcás ina bhfuil sé/sí as láthair ar feadh tréimhse ama nó ina gcuirtear ionracas an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT faoi amhras.

4.2.4 Tascanna agus ról an oifigigh chomhlíontachta AML/CFT

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.