37. Krediidi- või finantseerimisasutused peaksid tagama, et rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Krediidi- või finantseerimisasutused peaksid tagama, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli funktsioon toimib pidevalt osana tema üldisest talitluspidevuse juhtimisest. See peaks tagama võimaluse, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik lõpetab oma ülesannete täitmise, ning piisavate oskuste ja teadmistega delegaadi olemasolu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku ülesannete ülevõtmiseks juhul, kui ta viibib mõnda aega eemal või kui tekib kahtlus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku aususes.

4.2.4 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku ülesanded ja roll

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.