37. Luotto- tai finanssilaitosten olisi varmistettava, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Luotto- tai finanssilaitosten olisi varmistettava, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvova toiminto toimii jatkuvasti osana sen yleistä liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa. Sen olisi otettava huomioon mahdollisuus siihen, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvova toimihenkilö lopettaa tehtävänsä, ja huolehdittava siitä, että saatavilla on henkilö, jolla on asianmukainen osaaminen ja asiantuntemus ja jolle kyseisen toimihenkilön tehtävät voidaan siirtää, jos tämä on poissa tietyn ajan tai tämän lahjomattomuus on kyseenalaistettu.

4.2.4 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtävät ja asema

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.