37. A hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az AML/CFT …

A hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az AML/CFT megfelelési funkció az általános üzletmenetfolytonosság -menedzsment részeként folyamatosan működjön. Fel kell készülniük annak lehetőségére, hogy az AML/CFT megfelelési tisztviselő megszakítja feladatait, valamint gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő készségekkel és szakértelemmel rendelkező megbízott álljon rendelkezésre, aki átveszi az AM L/CFT megfelelési tisztviselő feladatait abban az esetben, ha a tisztviselő egy ideig távol van, vagy az AML/CFT megfelelési tisztviselő feddhetetlensége megkérdőjeleződik.

4.2.4 Az AML/CFT megfelelési tisztviselő feladatai és szerepe

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.